Une présentation des aspects juridiques, organisationnels et techniques de la mise en conformité des établissements du secteur financier dans le cadre de la LCB-FT. Avec des cas pratiques, des avis d'experts et des informations sur les nouveaux outils et services financiers numériques. ©Electre 2025
Réussir sa mise en conformité LCB-FT
Le guide pratique
Réglementation, méthode et outils
Corruption, trafic d'influence, fraude, cybercriminalité... représentent des enjeux de sécurité majeurs pour le secteur financier. Ces menaces ne peuvent être endiguées efficacement que par l'engagement d'acteurs tels que vous. De fait, se conformer à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est aujourd'hui incontournable. Pour vous accompagner dans cette démarche, Camille Baudouin propose ici toutes les clés pour réussir votre mise en conformité LCB-FT en décryptant :
Témoignages d'experts, cas pratiques, exemples concrets et recommandations, cet ouvrage vous permettra d'évaluer vos points faibles et vous apportera les solutions et les remédiations adéquates en vue d'une maîtrise parfaite de la conformité LCB-FT.
Paru le : 18/09/2024
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Camille Baudouin
Éditeur(s) :
Dunod
Collection(s) : Finance
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-10-086415-7
EAN13 : 9782100864157
Reliure : Broché
Pages : 221
Hauteur: 22.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.4 cm
Poids: 370 g
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