Un panorama des mesures préventives et répressives ainsi que des appareils de recherche que prévoit le droit luxembourgeois pour lutter contre les différentes formes de blanchiment d'argent, qu'elles soient pratiquées avec la coopération de banques, de compagnies d'assurances, d'experts financiers ou de casinos. ©Electre 2025
La lutte contre le blanchiment d'argent
La multiplication des affaires a récemment mis la criminalité économique au centre des débats. Le blanchiment d'argent est un phénomène de grande ampleur dont les techniques n'ont comme limite que l'imagination de celui qui le pratique.
Le développement de la place financière au Luxembourg a très vite été confronté à la nécessité de lutter contre l'utilisation abusive des circuits financiers. La liste des professionnels auxquels s'appliquent les mesures préventives a été largement étendue et ne se limite pas seulement aux banques. L'ensemble des spécialistes du secteur financier est visé ainsi que les assurances, les métiers de la comptabilité, les notaires, les réviseurs d'entreprises, les casinos, mais aussi les avocats, agents immobiliers, conseillers fiscaux et économiques et marchands de biens de grande valeur.
Les États ont mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui prolifère et tente de toucher toutes les activités où opère le blanchiment. L'arsenal normatif est jeune et en perpétuelle évolution. Les obligations professionnelles qui en découlent sont de plus en plus contraignantes, mais incontournables.
Le présent ouvrage compile les normes applicables et présente ces normes sous un angle pratique.
Paru le : 04/11/2014
Thématique : Droit Pénal
Auteur(s) : Auteur : Thierry Pouliquen
Éditeur(s) :
Larcier Luxembourg
Collection(s) : Vademecum
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-87974-352-3
EAN13 : 9782879743523
Reliure : Broché
Pages : 423
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 0.1 cm
Poids: 1701 g
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