Après une définition de l'argent sale, l'auteur dresse un inventaire des différentes techniques de blanchiment et des moyens de lutte nationaux, européens et internationaux. A jour des dernières réglementations nationales et internationales. ©Electre 2025
Techniques de blanchiment et moyens de lutte
Aujourd'hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l'argent du crime ne peut être dépensé sans blanchiment. D'Al Capone aux Pandora Papers, les méthodes n'ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles, opportunistes et capables de s'intégrer dans l'économie. Quelles sont les techniques utilisées par ces organisations pour rendre l'argent sale « respectable » ? Comment lutter contre ces pratiques ?
Cet ouvrage décrit de façon détaillée :
Cette 5e édition entièrement actualisée présente les dernières réglementations nationales et internationales ainsi que les projets d'envergure qui marquent la lutte contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en 2018 et 2020, création de l'AMLA, etc. ). S'y ajoutent de nombreux avis d'experts reconnus, des exemples et des illustrations.
Complet et accessible, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique !
Paru le : 27/09/2023
Thématique : Développement durable écologie
Auteur(s) : Auteur : Eric Vernier
Éditeur(s) :
Dunod
Collection(s) : Fonctions de l'entreprise
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-10-084042-7
EAN13 : 9782100840427
Reliure : Broché
Pages : 277
Hauteur: 22.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.9 cm
Poids: 474 g
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