Les contributeurs passent en revue l'ensemble des activités bancaires en Belgique sous l'angle du risque pénal, les infractions courantes ainsi qu'une série d'aspects procéduraux, comme l'entraide judiciaire et la confiscation des biens saisis. Les obligations d'identification, la lutte contre le blanchiment et les crédits véreux sont notamment analysés. ©Electre 2025
Le risque pénal du banquier
Les activités du banquier sont des plus variées. Les obligations qui s'imposent à lui s'élargissent au fil du temps et les sanctions dont elles sont souvent assorties ont une tendance inéluctable à se développer.
Lorsqu'il ouvre ou opère un compte au nom de son client, le banquier doit se soumettre à des obligations d'identification, voire de dénonciation, conformément à la législation anti-blanchiment ; il doit conserver toutes informations reçues dans le respect du secret bancaire, se soumettre aux exigences du droit de la consommation lorsqu'il offre ses services, se préserver d'être complice de son client lorsqu'il le conseille, se garder de lui fournir un crédit ruineux... Car tout écart à la loi peut être pénalement sanctionné.
Au-delà de l'examen des infractions de droit commun que le banquier est susceptible de commettre, c'est toute la panoplie spécifique des activités bancaires qui est analysée dans cet ouvrage, sous l'angle du risque pénal. Quelques aspects procéduraux y sont également traités, telles les questions relatives à l'entraide judiciaire et à la confiscation des biens saisis.
Cet ouvrage, premier du genre sur cette thématique, a une vocation pratique : permettre aux juristes de banque de mieux cerner les risques de nature pénale que peuvent courir leurs établissements, dirigeants et salariés. Chaque auteur y a apporté son propre éclairage.
Paru le : 30/01/2020
Thématique : Droit bancaire - assurance
Auteur(s) : Non précisé.
Éditeur(s) :
Anthemis
Collection(s) : La vie du droit bancaire et financier
Contributeur(s) : Directeur de publication : Catherine Bourin - Directeur de publication : Jean-Luc Putz - Préfacier : Philippe Bourin
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-8072-0603-8
EAN13 : 9782807206038
Reliure : Broché
Pages : 812
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm
Épaisseur: 4.3 cm
Poids: 1346 g
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