Une fiche de synthèse présentant les points clés de la lutte contre le blanchiment d’argent au sein d’un établissement bancaire : connaissance de la clientèle et adoption d’une attitude vigilante quant aux opérations enregistrées sur les comptes bancaires, identification des critères d’alerte. Des exemples de situations atypiques sont donnés. ©Electre 2025
Paru le : 02/01/2016
Thématique : Droit bancaire - assurance
Auteur(s) : Non précisé.
Éditeur(s) :
ICEDAP Formation
Collection(s) : Fiches point éclair
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 979-10-330-0007-5
EAN13 : 9791033000075
Reliure : Broché
Pages : 2
Hauteur: 30.0 cm / Largeur 21.0 cm
Poids: 0 g
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